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美報告:最大洗錢國 陸每年超過5兆元

中央商情網/ 2015.07.19 00:00
(中央社台北2015年7月19日電)美國國務院發布報告指出,中國大陸是世界最大非法資金流動國,每年超過人民幣1兆元(約新台幣5兆元)的非法資金,透過炒股、投資藝術品和古董流動。

美國之音中文網18日報導上述消息,獲得不少大陸媒體引述。

報導指出,美國國務院2015年國際毒品管制戰略報告說,大陸是世界最大非法資金流動國,每年1兆元的非法資金透過投資移民、炒股、投資房地產、藝術品和古董等洗錢方法流動,甚至非法集資和貪汙等新手段相繼出現。

報導引述加州大學柏克萊法學院教授呂卜曼(Stanley Lubman)說,大陸非法資金來源包括腐敗交易的收益、逃稅所得和犯罪所得。

旅美大陸問題專家程曉農也說,大陸很多貪官和商人把黑錢匯到國外洗白,再以海外公司的名義匯入大陸,這種假外資的比例正在升高。

報導舉例,6月份,義大利警方發現,包括中國銀行米蘭分行的4名高級行政人員的嫌疑人,不到4年將45億歐元的非法所得,匯入大陸,其中包括販賣盜版、逃漏稅所得等。

大陸政府之前發起海外獵狐行動,試圖獵捕約100名的腐敗官員。但報導說,這些官員大多逃到美、加,雖然兩國表示願意與大陸合作,但這兩國沒有與大陸簽署引渡條約。

外界認為,這可能是大陸追捕行動中,很大的障礙。

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