一、本公司於104年06月30日經股東常會決議通過，以資本公積中提撥新臺幣 15,000,000元轉增資發行新股1,500,000股，每股面額新台幣10元， 業經金融監督管理委員會104年07月16日金管證發字第1040026857號函核准 生效在案及104年度第一次現金增資新台幣100,000,000元，發行新股 10,000,000股，每股面額新台幣10元，每股發行價格新台幣30元，業經金 融監督管理委員會104年07月16日金管證發字第1040026855號函核准生效在 案。二、茲依公司法第273條第2項之規定，將本次增資發行新股相關事項公告 如下： (一)公司名稱：和昇休閒開發股份有限公司 (二)本公司經營之事業如下： F203010 食品什貨、飲料零售業 F203020 菸酒零售業 F501060 餐館業 G202010 停車場經營業 H701010 住宅及大樓開發租售業 H701020 工業廠房開發租售業 H701040 特定專業區開發業 H701050 投資興建公共建設業 H701060 新市鎮、新社區開發業 H701070 區段徵收及市地重劃代辦業 H701080 都市更新重建業 H703090 不動產買賣業 H703100 不動產租賃業 I401010 一般廣告服務業 J701020 遊樂園業 J701040 休閒活動場館業 J801030 競技及休閒運動場館業 J901020 一般旅館業 F105050 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 F108040 化粧品批發業 F115010 首飾及貴金屬批發業 F115020 礦石批發業 F205040 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 F208040 化粧品零售業 F215010 首飾及貴金屬零售業 F215020 礦石零售業 ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。 (三)本公司所在地:台北市中山區松江路369號4樓。 (四)董事及監察人之人數及任期：本公司設董事7人，獨立董事2人， 監察人3人，任期均為三年，連選均得連任。 (五)公告方式：登載於公開資訊觀測站。(http://mops.twse.com.tw) (六)原發行股份總額及每股金額：本公司額定資本額為 新台幣800,000,000元，分為80,000,000股，每股面額10元， 均為記名式之普通股，未發行之股份，授權董事會分次發行。 (七)實收資本額為300,000,000元，分為30,000,000股， 均為記名式普通股。 (八)訂立章程之年、月、日:本公司章程訂立於民國95年4月10日， 最近一次修訂於民國104年6月30日。 (九)本次發行新股總額、每股金額及其他發行條件: 1.本次現金增資發行新股10,000,000股，每股面額新台幣10元， 發行總金額新台幣100,000,000元整，以每股新台幣30元溢價 發行。依法保留10% 即1,000,000股供員工認購外， 餘90%即9,000,000股，由原股東按照認股基準日股東名簿記載之 持股比例認購，每仟股得認購300股，認購股份不足一股之部份 或認購不足或放棄認購部份，授權董事長洽特定人認購之。 2.自103年度資本公積中提撥新臺幣15,000,000元轉增資發行新股， 每股配發新臺幣0.5元，本次配發比例依配股基準日股東名簿所持 有股數，即每仟股配發50股。配股不滿一股之畸零股，得由股東 在配股基準日起五日內，逕向股務代理機構辦理拼湊，拼湊不足 一股或逾期未辦理者，一律按票面折付現金(至元為止)， 其所餘股份授權董事長洽特定人依面額認購之。 (十)本次增資發行新股之權利、義務與原發行股份相同。 (十一)增資後股份總額及每股金額:增資後實收資本額為 新台幣 415,000,000元，分為 41,500,000股， 每股面額新台幣10元，均為記名式之普通股。 (十二)股票停止過戶期間：民國104年8月5日至民國104年8月9日止。 (十三)現金增資發行新股之認股繳款期間: 1.原股東及員工繳款期間： 自民國104年8月11日至民國104年8月13日止。 2.特定人繳款期間： 自民國104年8月14日至民國104年8月28日止。 3.原股東及員工催繳期間： 自民國104年8月14日至民國104年9月14日止。 (十四)逾期未繳納股款者，其認股權利視為自動放棄。 (十五)代收股款銀行：土地銀行忠孝分行及全省各分行。 專戶存儲銀行: 土地銀行復興分行。 (十六)增資基準日：民國104年8月28日。 (十七)除權配股基準日:民國104年8月9日。 （十八）本次增資資金用途：增加資本支出,償還銀行借款及 充實營運資金。 （十九）辦理股務機構： 群益金鼎股份有限公司股務代理部。 地址：台北市大安區敦化南路二段97號B2；電話：02-2702-3999