F-鮮活：本公司104年盈餘轉增資發行新股暨分派現金股利公告

一、本公司於民國104年6月12日股東常會決議通過盈餘轉增資發行新股2,469,600股，每股面額新台幣10元，共計增資新台幣24,696,000元。二、茲依公司法第273條第2項規定，將本次增資發行新股有關事項公告如下(一)公司名稱：英屬開曼群島鲜活控股股份有限公司。(二)所營事業：A.食品製造(三)原股份總額及每股金額：已發行股份為24,696,000股，每股金額新台幣10元，均為記名式普通股。(四)本公司所在地：臺北市基隆路二段190號2樓之一(訴訟與非訟代理人地址)(五)董事、監察人之人數及任期：董事八人(含獨立董事三人)及監察人3人，任期均為三年，連選均得連任。(六)訂立章程之年、月、日：本公司章程訂立於99年1月12日，最近一次修訂日期為104年6月12日。(七)本次增資發行新股總額、每股金額暨其他發行條件：1、以盈餘轉增資發行記名式普通股2,469,600股，每股面額新台幣10元整。2、按配股基準日股東名簿記載股東持有股份，每仟股無償配發100股，配發不足壹股者，得由股東在停止過戶日起五日內，自行向本公司股務代理人辦理湊足壹股之登記，其放棄拼湊或拼湊後尚有不足壹股之畸零股，按面額折付現金計算至元止，畸零股份並授權董事長洽特定人按面額認購。3、本次增資發行之新股，其權利義務與已發行之普通股相同。(八)增資後股份總額及每股金額：本次增資後實收資本額為新台幣271,656,000元，為27,165,600股，每股金額新台幣10元整，均為記名式普通股。(九)增資計劃概要：配合營運需要。(十)增資股票將採無實體發行以帳簿劃撥方式交付，屆時除另行公告外並分函通知各股東。三、本次盈餘轉增資發行新股相關日程表如下：1.除權交易日：104年7月13日。2.股票最後過戶日：104年7月14日。3.股票停止過戶期間：自104年7月15日至104年7月19日。4.配股基準日：104年7月19日。欲辦理過戶者，請於最後過戶日104年7月14日(二)下午4時30分前駕臨或郵寄辦理者(以郵戳日期截至104年7月14日為準)，至本公司股務代理機構兆豐證券股份有限公司股務代理部(臺北市忠孝東路二段95號)，電話: (02)3393-0898辦理過戶手續，俾享受配股之權利。四、凡參加臺灣集中保管結算所(股)公司集中辦理過戶者，本公司將依臺灣集中保管結算所(股)公司送交之資料逕行辦理過戶。五、特此公告。