新麥企業：公告本公司董事會重要決議事項

第二條　第51款1.事實發生日:104/06/302.公司名稱:新麥企業股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:(1)通過本公司配發現金股利相關事宜。(2)通過本公司經理人員工紅利及董事、監察人酬勞分配案。(3)通過本公司民國104年經理人調薪案。(4)通過本公司曾孫公司新麥機械(無錫)有限公司向銀行申請融資額度展延續約，並由本公司提供背書保證。(5)通過本公司曾孫公司LBC BAKERY EQUIPMENT, INC購買房產案。(6)通過本公司取消2015年5月8日董事會通過資金貸與轉投資公司SOCIETE AGROINDUSTREIELLE DE KINSHASA (SAIK) 案。(7)通過本公司對轉投資公司SOCIETE AGRO INDUSTREIELLE DE KINSHASA (SAIK) 增資美金七十五萬元。(8)通過本公司子公司Sinmag Limited及孫公司Lucky Union Limited內部控制制度案。(9)通過本公司修正內部重大資訊處理作業程序案。(10)通過本公司修訂【內控制度】、【內部稽核實施細則】。8.因應措施:無9.其他應敘明事項:無