三顧：公告本公司104年股東常會重要決議事項

第二條　第18款1.股東常會日期:104/06/302.重要決議事項:一、通過承認本公司103年度營業報告書、財務報表及合併財務報表。二、通過承認本公司103年度盈虧撥補案，不發放股利。三、通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。四、通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。五、通過修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。六、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。七、通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。八、通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。九、改選第七屆董事9席(含獨立董事3席)。董事當選名單：胡立三：得票權數34,609,992黃軒凱：得票權數34,564,992李 正：得票權數34,564,992唐洪德：得票權數21,774,507邱俊樺：得票權數21,774,507歐耿良：得票權數21,774,507獨立董事當選名單：陳榮華：得票權數11,237,241張展鏡：得票權數11,237,241王文祝：得票權數11,237,241十、通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。臨時動議：無3.年度財務報告是否經股東會承認:是4.其他應敘明事項:無