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豐鼎:公告本公司104年度股東會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.06.30 00:00
第三十四條 第15款1.股東會日期:104/06/302.重要決議事項:一、承認事項: (一)承認103年度營業報告書及財務報表案。 (二)承認103年度盈餘分配案。二、討論事項: (一)提請同意修訂本公司章程部分條文案。三、選舉事項: (一)本公司增選獨立董事及監察人案。 A.獨立董事當選名單: 李光輝、李松茂、林福坤。 B.監察人當選名單:張招田。四、其他議案: (一)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

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