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精品:公告本公司104年股東常會全面改選董事、獨立董事、監察人

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.06.30 00:00
第三十四條 第6款1.發生變動日期:104/06/302.舊任者姓名及簡歷:董事:雅品投資股份有限公司代表人:劉振漢先生 精品科技董事長。董事:雅品投資股份有限公司代表人:黃文昌先生 精品科技董事。董事:賴頌傑先生 精品科技董事。董事:台大創新育成股份有限公司。董事:章青駒先生 世界先進董事長。獨立董事:張靜宇女士 精品科技薪酬委員會委員。獨立董事:蔡文能先生 育達商業科技大學多媒體與遊戲發展科學系副教授。監察人:泛雅特投資股份有限公司。監察人:李增興先生 新益資訊財務暨行政管理處長。監察人:方美文女士 聯嘉光電稽核室主任。3.新任者姓名及簡歷:董事:雅品投資股份有限公司代表人:劉振漢先生 精品科技董事長。董事:雅品投資股份有限公司代表人:黃文昌先生 精品科技董事。董事:賴頌傑先生 精品科技董事。董事:台大創新育成股份有限公司。董事:趙如蘋女士。獨立董事:張靜宇女士 精品科技薪酬委員會委員。獨立董事:蔡文能先生 育達商業科技大學多媒體與遊戲發展科學系副教授。監察人:泛雅特投資股份有限公司。監察人:李增興先生 新益資訊財務暨行政管理處長。監察人:方美文女士 聯嘉光電稽核室主任。4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿。5.異動原因:全面改選董事、監察人。6.新任董事選任時持股數:董事:雅品投資股份有限公司代表人:劉振漢:1,861,200股。董事:雅品投資股份有限公司代表人:黃文昌:1,861,200股。董事:賴頌傑:469,158股。董事:台大創新育成股份有限公司:477,405股。董事:趙如蘋:1,198股。獨立董事:張靜宇:0股。獨立董事:蔡文能:0股。監察人:泛雅特投資股份有限公司:1,861,200股。監察人:李增興:0股。監察人:方美文:0股。7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):101/06/06~104/06/058.新任生效日期:104/06/309.同任期董事變動比率:全面改選董事及監察人不適用。10.其他應敘明事項:無。

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