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台燿:104年股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.06.30 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:104/06/302.重要決議事項:(1)承認103年度營業報告書及財務報表。(2)承認103年度盈餘分派案。(每股配發現金股利1.6元)(3)通過修訂「公司章程」案。(4)通過修訂本公司及子公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。(5)通過修訂本公司及子公司「取得或處分資產處理程序」案。(6)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。(7)通過修訂本公司「董事監察人選舉辦法」案。(8)董事選舉案: 董事當選名單:辛忠道、辛忠衡、陳加南、辛燿吉。 獨立董事當選名單:潘永堂、王財貴、李瑜瑛。(9)通過解除新任董事競業禁止之限制。3.年度財務報告是否經股東會承認:是4.其他應敘明事項:無

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