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華電:公告本公司召開104年股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.06.30 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:104/06/302.重要決議事項:(一).報告事項:1.本公司103年度營業報告。2.本公司監察人審查103年度決算報告。3.訂定本公司「董事、監察人及經理人道德行為準則」報告。4.訂定本公司「誠信經營守則」報告。5.訂定本公司「公司治理實務守則」報告。(二).承認事項:1.本公司103年度決算表冊:無異議照案通過。2.本公司103年度盈餘分配案:無異議照案通過。(三).討論事項一:1.修訂本公司章程:無異議照案通過。2.修定本公司「董事及監察人選舉辦法」:無異議照案通過。3.辦理本公司現金減資退還股款案:無異議照案通過。(四).選舉事項:改選董事及監察人董 事:1.陳金鋑 2.陳岳宏 3.陳俊良獨立董事:4.王鶴松 5.葉滄燁監察人:1.宏宇實業(股)公司代表人:陳明傳 2.宏宇實業(股)公司代表人:潘宏智(五).討論事項二:1.解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案:無異議照案通過。2.修訂本公司「股東會議事規則」:無異議照案通過。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:無

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