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立宇高新:公告本公司104年股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.06.30 00:00
第三十四條 第15款1.股東會日期:104/06/302.重要決議事項: 一、 報告事項: (一)、本公司一○三年度營業報告。 (二)、監察人查核一○三年度決算表冊報告。 二、 承認事項: (一)、承認一○三年度財務報表暨營業報告書案 。 (二)、承認一○三年度盈餘分配案。 三、 討論案: (一)、修訂公司章程案。 (二)、修訂「買回股份轉讓員工辦法」案。 (三)、修訂「董事會議事規則」案。 (四)、修訂「董事及監察人選舉辦法」案。 (五)、修訂「道德行為規則」案。 (六)、修訂「股東會議事規則」案。 四、 臨時動議: 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

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