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友華:公告本公司104年股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.06.30 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:104/06/302.重要決議事項:一、報告事項(1)103年度營業報告(2)監察人審查103年度決算表冊報告二、承認事項(1)通過承認本公司103年度營業報告書及財務報表等(2)通過承認本公司103年度盈餘分配案:現金股利1.6元。三、討論事項(1)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案(3)通過訂定本公司「從事衍生性商品交易處理程序」條文案(4)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案3.年度財務報告是否經股東會承認:是4.其他應敘明事項:無

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