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能率豐:公告本公司一○四年股東常會決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.06.30 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:104/06/302.重要決議事項:(1)通過承認本公司103年度營業報告書及決算表冊。(2)通過承認本公司103年度盈餘分派案:每股分配現金股利0.1元。(3)通過修訂『公司章程』案。(4)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。(5)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(6)通過修訂本公司「取得或處份資產處理程序」案。(7)通過修訂本公司「資金貸予他人作業程序」案。(8)通過修訂本公司「背書保證處理程序」案。(9)選舉第八屆董事案,任期自104年6月30日至107年6月29日止,其當選名單:能率投資(股)公司代表人 胡湘麒能率投資(股)公司代表人 董俊仁能率投資(股)公司代表人 金宗康佳美投資(股)公司代表人 黃立安佳美投資(股)公司代表人 小原正美豐潤國際實業(有)公司代表人 王治國獨立董事 闕聖哲獨立董事 詹允豪獨立董事 宋和業(10)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認:是。4.其他應敘明事項:無

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