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致伸:本公司104年股東常會重要決議事項。

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.06.29 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:104/06/292.重要決議事項:一、承認本公司103年度營業報告書及財務報告案。二、承認追認103年度限制員工權利新股發行辦法之既得條件案。三、承認本公司103年度盈餘分派案。四、通過修訂本公司「公司章程」案。五、通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。六、通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。七、通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。八、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。九、全面改選董事案。當選名單:(1)董事:梁立省、楊海宏、楊子汀、潘永中、潘永太、曹中峰(2)獨立董事:古台昭、魏永篤、鄭志凱十、通過解除新任董事競業行為禁止之限制案。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:無

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