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金樺:公告本公司104年股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.06.29 00:00
第三十四條 第15款1.股東會日期:104/06/292.重要決議事項:(1)通過承認103年度營業報告書及財務報表案。(2)通過承認103年度虧損撥補案。(3)通過修訂「公司章程」部分條文案。(4)通過現金增資發行新股作為上櫃前公開承銷之股份來源案。(5)改選董事及監察人案。董事當選名單:董事:晟德大藥廠(股)公司代表人:林榮錦董事:晟德大藥廠(股)公司代表人:陳佩君董事:玉晟生技投資(股)公司代表人:蔡樹軒董事:智新投資(股)公司獨立董事:賀士郡獨立董事:吳金柱獨立董事:陳永愉監察人當選名單:監察人:永鍊(股)公司監察人:蔡正義監察人:張立業(6)通過解除新任董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

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