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金樺:公告本公司股東會通過解除董事競業禁止之限制

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.06.29 00:00
第三十四條 第22款1.股東會決議日:104/06/292.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:晟德大藥廠股份有限公司 代表人:林榮錦;董事長玉晟生技投資股份有限公司 代表人:蔡樹軒;年興紡織(股)公司董事智新投資股份有限公司賀士郡;晟德大藥廠股份有限公司獨立董事3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似公司。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):晟德大藥廠股份有限公司 代表人:林榮錦;董事長7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:林榮錦董事長(1)永光製藥(有)公司董事長(2)東曜藥業有限公司董事長(3)蘇州晟濟藥業有限公司董事長(4)安徽錦喬生物科技有限公司董事長(5)錦喬生物科技(淮安)有限公司董事長(6)北京順都藥物研究所有限公司董事長(7)上海旭東海普藥業有限公司董事長(8)東源生物醫藥科技(上海)有限公司董事(9)榮港生技醫藥科技(北京)有限公司董事(10)上海旭東海普嘉定藥廠董事(11)江蘇東揚醫藥科技(有)公司董事8.所擔任該大陸地區事業地址:(1)永光製藥(有)公司:河北省三河市燕郊經濟技術開發區燕昌路16號(2)東曜藥業有限公司:蘇州工業園區長陽街120號(3)蘇州晟濟藥業有限公司:蘇州工業園區星湖街218號(4)安徽錦喬生物科技有限公司:安徽宿州市開區外環路南(5)錦喬生物科技(淮安)有限公司:淮安經濟技術開發區景宜路2號(6)北京順都藥物研究所有限公司:北京市朝陽區八里庄西里61號樓9層904號(7)上海旭東海普藥業有限公司:上海市浦東金橋區金滬路879號(8)東源生物醫藥科技(上海)有限公司:上海市浦東新區蔡倫路720弄1號樓317室(9)榮港生技醫藥科技(北京)有限公司:北京朝陽區八里庄西里1號(遠洋天地61號樓) 904室(10)上海旭東海普嘉定藥廠:上海市嘉定區澄瀏路853號(11)江蘇東揚醫藥科技(有)公司:泰州市藥城大道1號226室9.所擔任該大陸地區事業營業項目:(1)永光製藥(有)公司:藥品醫療保健品(2)東曜藥業有限公司:抗癌及生物藥品、特殊劑型新藥開發(3)蘇州晟濟藥業有限公司:高糖基化重組蛋白質藥物開發(4)安徽錦喬生物科技有限公司:益生菌等生物及相關產品研發及生產(5)錦喬生物科技(淮安)有限公司:益生菌等生物及相關產品研發及生產(6)北京順都藥物研究所有限公司:醫藥化工新產品、新技術及保健品的研發(7)上海旭東海普藥業有限公司:西藥製造及販賣(8)東源生物醫藥科技(上海)有限公司:醫藥研發(9)榮港生技醫藥科技(北京)有限公司:西藥行銷(10)上海旭東海普嘉定藥廠:西藥製造及販賣(11)江蘇東揚醫藥科技(有)公司:西藥販賣及研發10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無重大之影嚮。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。

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