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瑞耘:公告本公司104年股東常會重大決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.06.29 00:00
第三十四條 第15款1.股東會日期:104/06/292.重要決議事項:(1)通過承認本公司103年度營業報告書及財務報表案。(2)通過承認本公司103年度盈餘分派案。(3)通過修訂本公司「公司章程」案。(4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(5)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(6)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。(7)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。(8)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。(9)通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。(10)通過辦理現金增資供初次上櫃公開承銷,並由原股東全數放棄認購案。(11)通過本公司全面改選董事案。(12)通過本公司解除新任董事競業禁止限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

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