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鈺鎧:公告本公司104年股東常會決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.06.29 00:00
第三十四條 第15款1.股東會日期:104/06/292.重要決議事項:(1)承認一○三年度營業報告書及財務報表案,本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。(2)承認一○三年度盈餘分派案,本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。(3)通過盈餘轉增資發行新股案,本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。(4)通過現金增資發行新股供初次上櫃掛牌承銷提請原股東放棄優先認股權案,本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。(5)通過修訂「公司章程」案,本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。(6)通過訂定「監察人之職權範疇規則」案,本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。(7)通過修訂「股東會議事規則」案,本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。(8)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案,本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。(9)改選董事十席,監察人三席。(10)通過解除新任董事競業禁止之限制案,本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

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