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和泰汽車:代子公司和潤企業股份有限公司公告104年6月29日一○四年股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.06.29 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:104/06/292.重要決議事項: 一、通過承認本公司一○三年度決算表冊案。 二、通過承認本公司一○三年度盈餘分配案,每股配發 現金股利新台幣1.2元整,股票股利新台幣1.2元整。 三、通過一○三年度盈餘轉增資發行新股案。 四、通過「公司章程」修正案。 五、通過「背書保證作業程序」修正案。 六、通過「資金貸與他人作業程序」修正案。 七、通過本公司改選董事及監察人案。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。4.其他應敘明事項: 一、改選本公司第七屆董事七席分別為和展投資有限公司法人代表: 黃南光、蘇純興、田天明、蘇利永、黃怡然、黃明顯; 日商豐田財務服務株式會社法人代表:四方田康博。 二、監察人二席分別為河野弘、Roger Huang。

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