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牧東:公告本公司104年股東常會決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.06.29 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:104/06/292.重要決議事項:一、報告事項(1)本公司一O三年度營業報告。(2)審計委員會查核本公司一O三年度決算報告。(3)本公司大陸投資情形報告。(4)本公司實施第三至六次買回公司股份決議及執行情形報告。(5)本公司擬發行國內第一次私募無擔保普通公司債執行情形報 告。(6)公司治理評量報告。二、承認事項(1)本公司一O三年度營業報告書及財務報表案。(2)本公司一O三年度盈餘分配表案。三、討論事項(1)本公司董事報酬討論案。(2)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。3.年度財務報告是否經股東會承認:是4.其他應敘明事項:無

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