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豐泰企業:公告本公司 2015 年股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.06.29 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:104/06/292.重要決議事項:一、承認事項(1).通過承認 2014 年度財務報表暨營業報告書. 贊成權數:463,211,548 權,占表決權數 89.37%; 反對權數:551,346 權,占表決權數 0.11%; 棄權 / 未投票權數:54,561,978 權,占表決權數 10.52%; 無效權數:0 權,占表決權數 0%;(2).通過承認 2014 年度盈餘分配表:每股配發現金股利新臺幣 3.7 元及 股票股利新臺幣 0.3 元. 贊成權數:463,345,498 權,占表決權數 89.39%; 反對權數:551,346 權,占表決權數 0.11%; 棄權 / 未投票權數:54,428,028 權,占表決權數 10.50%; 無效權數:0 權,占表決權數 0%;二、討論事項(1).通過盈餘轉增資發行新股:共計發行 17,370,152 新股. 贊成權數:463,343,300 權,占表決權數 89.39%; 反對權數:554,836 權,占表決權數 0.11%; 棄權 / 未投票權數:54,426,736 權,占表決權數 10.50%; 無效權數:0 權,占表決權數 0%;(2).改選本公司董事、監察人. 董事當選名單: 陳惠玲,當選權數 557,680,866 權; 王秋雄,當選權數 543,936,528 權; 王建弘,當選權數 517,259,259 權; 王建榮,當選權數 513,435,010 權; 蔡錫津,當選權數 403,796,334 權; Peter Dale Nickerson,當選權數 371,258,775 權; 陳昭吉,當選權數 343,999,636 權; 謝清傑,當選權數 331,075,380 權; 鄭昭賢,當選權數 309,501,494 權; 黃皓堅,當選權數 293,175,492 權, 其中鄭昭賢、黃皓堅共二席為獨立董事. 監察人當選名單: 陳仕榮,當選權數 486,870,275 權; 呂宗達,當選權數 396,490,872 權.(3).通過解除本公司新任董事競業禁止之限制. 贊成權數:427,752,784 權,占表決權數 88.04%; 反對權數:7,243 權,占表決權數 0%; 棄權 / 未投票權數:58,086,077 權,占表決權數 11.96%; 無效權數:0 權,占表決權數 0%;3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:無

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