久裕興：公告本公司104年股東常會重要決議事項

第三十四條　第15款1.股東會日期:104/06/292.重要決議事項:一、報告事項(1)103年度營業報告(2)監察人審查報告(3)訂定「道德行為準則」報告(4)訂定「誠信經營守則」報告(5)訂定「公司治理守則」報告二、承認事項(1)通過102年度財務報表案(2)通過103年度營業報告書及財務報表案(3)通過103年度盈餘分配案三、討論暨選舉事項(1)通過本公司資本公積發放現金案(2)通過本公司初次上櫃辦理現金增資發行新股供公開承銷，擬請原股東放棄優先認購權利案(3)通過修訂本公司「公司章程」案(4)補選董事案選舉結果：新任董事當選名單如下:董事當選人:陳松君獨立董事當選人:謝勝義(5)解除新任董事競業禁止之限制案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無