新美齊：公告本公司董事會決議增資配股暨現金股利配發相關事宜

第二條　第14款1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/06/292.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:股票股利：每股無償配發新台幣0.25元，計新台幣45,851,960元(普通股股票股利4,394,453股，私募普通股股票股利190,743股)。現金股利：每股無償配發新台幣0.0300元，計新台幣5,502,240元。4.除權（息）交易日:104/07/275.最後過戶日:104/07/286.停止過戶起始日期:104/07/297.停止過戶截止日期:104/08/028.除權（息）基準日:104/08/029.其他應敘明事項:(1)如因本公司可轉換公司債轉換等因素，影響流通在外股數，致股東配股及配息率發生變動，及因本公司配發現金股利致公司債轉換價格依發行及轉換辦法需調整等相關事宜，授權董事長全權調整之。(2)現金股利發放日及增資股票發放擬定為同一天委由本公司股務代理機構「中國信託商業銀行代理部」代為發放；如因法令或實務等因素需變更增資股票發放日時，擬一併變更現金股利發放日，並授權董事長調整之。