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陞泰:陞泰104年股東常會決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.06.29 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:104/06/292.重要決議事項:一、報告事項:(1)、103年度營業狀況報告。(2)、審計委員會審查通過103年度決算表冊報告。(3)、董事會議事規則修訂報告。(4)、誠信經營守則作業程序修訂報告。(5)、董事及經理人道德行為準則訂定報告。二、承認事項:(1)、通過承認103年度營業報告書及財務報表等決算表冊案。(2)、通過承認103年度盈餘分配案:每股現金股利1.43元。三、討論事項:(1)、決議通過修訂本公司「公司章程」部份條文。(2)、決議通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文。(3)、決議通過增訂本公司「董事選任程序作業辦法」。四、選舉事項:第七屆董事選任案:選任俊宜投資(股)公司代表人陳世忠先生、黃俊儒先生、吳政謀先生、蔡宜真女士、王志銘先生、王宏志先生為本公司第七屆董事。五、其他議案:董事競業禁止解除案:新選任第7屆之董事無競業禁止事項。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:無

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