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研通:公告本公司104年度股東常會重要決議

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.06.29 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:104/06/292.重要決議事項: 承認事項 (1).通過承認本公司一○三年度營業報告書及財務報表案。 (2).通過承認本公司一○三年度盈餘分配案。 ﹝配發現金股利28,148,406元﹞ 討論事項 (1).通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (2).通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。 (3).通過全面改選董事及監察人案。 選舉結果,董事、監察人當選名單如下: 董事-閎崴投資股份有限公司 代表人:蔡駿杰 董事-許劍郎 董事-黃正華 獨立董事-胡秋江 獨立董事-張復權 監察人-曾光輝 監察人-許世欽 監察人-王絲 (4).通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認:是4.其他應敘明事項:無

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