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山富旅遊:本公司104年股東常會重要決議

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.06.27 00:00
第三十四條 第15款1.股東會日期:104/06/272.重要決議事項:1.承認民國一○三年度營業報告書及財務報表2.承認民國一○三年度盈餘分配案3.通過申請股票上櫃案4.通過現金增資發行新股辦理股票上櫃前之公開承銷案5.通過修訂「公司章程」案6.通過修訂「取得或處分資產處理程序」案7.通過修訂「資金貸與他人作業管理辦法」案8.通過修訂「背書保證作業辦法」案9.通過修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案10.通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案11.通過修訂「股東會議事規則」案12.通過訂定「監察人職責範疇」案13.通過本公司盈餘轉增資發行新股案14.全面改選本公司董事及監察人15.通過解除新任董事競業禁止限制案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

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