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科妍:公告本公司董事會決議第二次買回本公司股份相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.06.26 00:00
第二條 第35款1.董事會決議日期:104/06/262.買回股份目的:轉讓股份予員工3.買回股份種類:普通股4.買回股份總金額上限(元):501,566,0025.預定買回之期間:104/06/29~104/08/286.預定買回之數量(股):1,500,0007.買回區間價格(元):42.63~100.958.買回方式:自集中交易市場買回9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):2.8010.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):400,00011.申報前三年內買回公司股份之情形:第一次累積已買回股數為400,000股;第一次累積已買回金額為39,029,283元。12.已申報買回但未執行完畢之情形:本公司第一次買回股份數量執行率為20%,係因為兼顧市場機制不影響股價以維護股東權益,並考量資金有效運用,故未執行完畢。13.董事會決議買回股份之會議紀錄:案 由:提請 通過執行第二次庫藏股,並同意本公司「第二次買回股份轉讓員工辦法」,以買回本公司股份轉讓予員工,提請 審議。說 明:1.為激勵員工及提昇員工向心力,依證券交易法第28條之2第1項第1款、上市上櫃公司買回本公司股份辦法及行政院金融監督管理委員會發布之相關規定,執行庫藏股並訂定本公司「第二次買回股份轉讓員工辦法」。2.本公司擬自集中交易市場買回本公司股份轉讓予員工,相關事項如下: (1)買回股份目的:轉讓股份予員工(2)買回股份種類:本公司普通股(3)買回股份總金額上限:501,566,002元(4)預定買回之期間:104/06/29 ~ 104/08/28(5)預定買回之數量:1,500,000股(每日得買回數量上限,不超過計劃買回總數量之三分之ㄧ)(6)買回區間價格: 42.63元~100.95元。惟若買回期間內,本公司股價低於所定買回區間價格下限時,本公司仍得繼續執行買回。(7)買回方式:自集中交易市場買回。(8)預定買回股份佔公司已發行股份總數之比率(%):2.80(9)申報時已持有本公司股份之累積股數(股):400,0003.本案若經決議買回,另須董事會出具「不影響本公司財務狀況及資本維持之聲明書」,另委請證券承銷商對本公司買回股份價格合理性出具評估報告書。4.此次買回本公司股份轉讓予員工案,執行細節授權董事長執行之。5.敬請 決議。決 議:經主席徵詢全體出席董事,本案無異議照案通過。14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:科妍生物科技股份有限公司買回股份轉讓員工辦法104年06月26日訂一○四年度第二次買回股份轉讓員工辦法第一條:本公司為激勵員工及提昇員工向心力,依據證券交易法第二十八條之二第一項第一款及金融監督管理委員會發布之「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」等相關規定,訂定本公司買回股份轉讓員工辦法。本公司經董事會決議通過買回本公司股份轉讓予員工,除依有關法令規定外,悉依本辦法規定辦理。第二條:本公司轉讓予員工之股份均為普通股,其權利義務除有關法令及本辦法另有規定者外,與其他流通在外普通股相同。第三條:本公司買回之股份,其轉讓期間依本辦法規定,自買回股份起始日起三年內,一次或分次轉讓予員工,逾期未轉讓部份,視為本公司未發行股份,應依法辦理註銷股本變更登記。第四條:凡於認股基準日前到職滿三個月或對公司有特殊貢獻經提報董事會同意之本公司員工及本公司直接或間接合計持股超過50%之國內外子公司員工,得依本辦法第五條所訂認購數額,享有認購資格。第五條:本公司依員工職等、服務年資、績效表現及特殊貢獻等,訂定員工認股之基數,並應兼顧認股基準日時公司持有之買回股份總額及單一員工認購股數之上限等因素,由公司權責部門擬定不同職位/職等、年資及績效之認股基數分配原則,經董事會核准後,授權董事長執行相關轉讓作業。第六條:本辦法買回股份轉讓予員工之作業依下列程序辦理:一、依董事會之決議,公告、申報並於執行期限內買回本公司股份。二、董事會依本辦法訂定及公布員工認股基準日、得認購股數標準、認購繳款期間、權利內容及限制條件等作業事項。三、統計實際認購繳款股數,辦理股票轉讓過戶登記。四、員工於本次庫藏股轉讓期間屆滿而未認購繳款者,以棄權論。認購不足額部份,由董事長另洽其他員工認購之。第七條:本公司買回股份轉讓予員工,以實際買回之平均價格為轉讓價格,惟在轉讓前,如遇有公司已發行之普通股股份增加,應按發行股份增加比率調整之。第八條:本公司買回股份轉讓予認購之員工,相關稅捐仍應依法繳納後,始得辦理過戶作業。除另有規定者外,其權利義務與原有股份相同。第九條:本辦法經董事會決議通過後生效,並提最近一次股東會報告,修訂時亦同。並應將董事會買回股份之決議及執行情形於最近一次股東會報告。第十條:本辦法訂立於民國一○四年六月二十二日15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:不適用。16.董事會已考慮公司財務狀況,不影響公司資本維持之聲明:科妍生物科技股份有限公司董事會聲明書一、本公司經104年6月26日董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超過二分之一之同意通過,自申報日起二個月內於集中交易市場﹙證券商營業處所﹚買回本公司股份1,500,000股。二、上述買回股份總數,僅占本公司已發行股份之百分之2.80%,且買回股份所需金額上限僅占本公司流動資產之百分之20.69%,茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況,上述股份之買回並不影響本公司資本之維持。三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過,併此聲明。科妍生物科技股份有限公司負責人:韓開程17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:科妍生物科技公司預計以每股新台幣42.63元~新台幣100.95元買回該公司普通股股份1,500仟股雖將造成現金流出,惟對該公司之財務結構、每股淨值、每股盈餘、股東權益報酬率、速動比率及流動比率等之影響並不重大。18.其他證期局所規定之事項:無。

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