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中橡:本公司代重要子公司能元科技股份有限公司公告104年股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.06.26 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:104/06/262.重要決議事項:(一)報告事項:(1)103年度營業及財務報告。(2)審計委員會查核103年度決算表冊。(3)本公司董事會特別決議通過撤銷興櫃股票之登錄報告。(二)承認事項:(1)承認103年度決算表冊。(2)承認103年度虧損撥補案。(三)討論及選舉事項:(1)通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。(2)通過選舉第7屆董事9席(含獨立董事3席)。董事當選名單如下:董事-信昌投資股份有限公司代表人辜成允董事-中國合成橡膠股份有限公司代表人謝其嘉董事-中國合成橡膠股份有限公司代表人楊家諭董事-中國合成橡膠股份有限公司代表人高偉倫董事-中成開發投資股份有限公司代表人黃柏松董事-中華開發工業銀行股份有限公司代表人李昉亭獨立董事-陳耀生獨立董事-池慶康獨立董事-謝禎忠(3)通過解除新任董事之競業禁止案。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:無

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