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新漢:公告本公司104年股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.06.26 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:104/06/262.重要決議事項: 一、承認事項   (1)通過一○三年度各項決算表冊案。   (2)通過一○三年度盈餘分配案。 二、討論暨選舉事項   (1)通過修正「取得或處分資產處理程序」案。   (2)通過修正「資金貸予他人作業程序」案。   (3)通過修正「背書保證作業程序」案。   (4)通過修正「董事及監察人選任程序」案。   (5)董事及監察人改選案,本公司依法設置審計委員會替代監察人之職權, 故本次股東常會改選無選任監察人。董事選舉結果: 董事當選名單:林茂昌、林正泰、陳文川。    獨立董事當選名單:王永耀、陳清印、陳宏銘、戴正傑。   (6)通過解除新任董事競業禁止之限制案。 三、臨時動議:無。3.年度財務報告是否經股東會承認:是。4.其他應敘明事項:無。

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