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統懋:本公司104年度股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.06.26 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:104/06/262.重要決議事項:通過承認事項:(1)103年度決算表冊。(2)103年度盈餘分配案。通過討論事項:(1)修訂「公司章程」案。(2)修訂「股東會議事規則」案。(3)訂定本公司「董事及監察人選任程序」案。(4)訂定本公司之「監察人之職責範疇規則」案。通過選舉事項:改選第十屆董事暨監察人,任期自104年6月26日起至107年6月25日,當選名單如下:(1)董事:唐明亮,唐永渝,多春國際投資股份有限公司代表人:柯拔希,多春國際投資股份有限公司代表人:柯上方,許文泉,賴政麟,獨立董事:林傳宗,楊茂林。(2)監察人:謝碧蓮,多春國際投資股份有限公司代表人:卓培英。通過討論事項二:(1)解除本公司新任董事競業禁止之限制。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:否

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