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全國:公告本公司104年股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.06.26 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:104/06/262.重要決議事項:一、報告事項:(1)報告本公司103年度營業概況。(2)報告監察人審查本公司103年度決算表冊。(3)報告本公司增訂「誠信經營守則」案。(4)報告本公司增訂「誠信經營作業程序及行為指南」案。(5)報告本公司增訂「道德行為準則」案。二、承認事項:(1)承認本公司103年度營業報告書及財務報表。(2)承認本公司103年度盈餘分配案-每股配發現金股利0.9元。三、討論事項一:(1)通過本公司法定盈餘公積現金分配案-每股配發現金股利0.3元。(2)通過本公司「公司章程」部分條文修訂案。(3)通過本公司「董事及監察人選任程序」部分條文修訂案。(4)通過本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案。(5)通過辦理私募有價證券案。四、選舉事項:本公司第十一屆董事及監察人選舉結果如下:職稱 戶號/       姓名     當選權數   身份證統一編號----------------------------董事 60     賴正時  415,684,467----------------------------董事61307   大允(股)公司   386,973,000           代表人:陳榮泉----------------------------董事36537   景德勝(股)公司  350,611,830           代表人:許育瑞----------------------------董事 512 匯弘股份有限公司 341,812,647----------------------------董事66     蔡銘賢 336,035,124----------------------------董事368     蔡佳璋 332,581,491----------------------------董事37320 益洲(股)公司 280,570,320----------------------------獨董B2204xxxxx   何佩珊     61,584,386  ----------------------------獨董 F1270xxxxx 蔡禮信   52,903,395----------------------------監察人37318   台塑石化(股)公司  301,836,842 代表人:許德雄----------------------------監察人49803   盛年投資(股)公司  265,180,271 代表人:呂惠民----------------------------監察人60818   駿躍投資(股)公司   235,203,683 代表人:秦家騏    ----------------------------五、討論事項二:通過解除第十一屆新任董事及其代表人競業禁止之限制。 第十一屆新任董事 董事競業內容----------------------------益洲(股)公司 主要營業項目:加油站業務--------------------------------------------------------3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:無

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