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相互:公告本公司104年股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.06.26 00:00
第三十四條 第15款1.股東會日期:104/06/262.重要決議事項:(一)報告事項(1)103年度營業報告書。(2)監察人審查103年度決算表冊報告。(3)訂定本公司「道德行為準則」。(4)訂定本公司「誠實經營守則」。(5)買回股份執行情形報告。(二)承認事項(1)103年度營業報告書及財務報表案。(2)103年度盈餘分配案。(三)討論暨選舉事項(1)修訂本公司「股東會議事規則」。(2)修訂本公司「董事及監察人選任程序」。(3)全面改選董事及監察人案。(4)解除新任董事及其代表人之競業之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

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