燿華：公告本公司104年股東常會重要決議事項

第二條　第18款1.股東常會日期:104/06/262.重要決議事項:(1)承認一○三年度營業報告書及財務報表案經票決結果贊成權數：383,697,120權(佔表決權數90.52%)本案照案通過。(2)承認一○三年度盈餘分配案： 股東現金股利：新台幣396,422,879元。 員工現金紅利：新台幣13,188,134元。 董監事酬勞：新台幣10,990,112元。經票決結果贊成權數：385,141,006權(佔表決權數90.86%)本案照案通過。(3)完成改選董事及監察人案，當選名單如下:董事5人:國領投資股份有限公司代表人:張元銘台中港倉儲裝卸股份有限公司代表人:張元輔國領投資股份有限公司代表人:陳正雄柯文生趙健獨立董事2人:朱敏賢袁建中監察人3人:魏和堅聯昇投資股份有限公司代表人:黃旭昇聯昇投資股份有限公司代表人:陳碧娥(4)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案1-1同意解除董事 台中港倉儲裝卸股份有限公司代表人:張元輔 競業禁止之限制案經票決結果贊成權數：379,080,436權(佔表決權數90.73%）本案照案通過。1-2同意解除董事 國領投資股份有限公司代表人:陳正雄 競業禁止之限制案經票決結果贊成權數：343,216,848權(佔表決權數89.85%）本案照案通過。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:無