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工信:公告本公司104年股東會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.06.26 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:104/06/262.重要決議事項:一、承認事項:(一)通過承認本公司一○三年度營業報告書及財務報告案。(二)通過承認本公司一○三年度盈虧撥補案。二、討論暨選舉事項:(一)通過本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案。(二)通過本公司「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業辦法」及「背書保證實施辦法」部分條文修訂案。(三) 選舉第廿五屆董事。當選名單如下:董事-全富投資有限公司代表人陳煌銘、全富投資有限公司代表人江啟靖、如祥投資有限公司代表人林俊臣、如祥投資有限公司代表人江榮慶。獨立董事:陳欽約、張良銘、杜益揚。(四)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。三、臨時動議:無3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:無

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