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F-安瑞:本公司104年股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.06.26 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:104/06/262.重要決議事項:一、承認及討論事項 (1)承認本公司西元2014年度決算表冊: 贊成40,270,344權,反對0權,無效0權,棄權/未投票1,078,000權 本案照原董事會提案內容表決通過。 (2)核准本公司西元2014年度盈餘不分配(即每股分派數為0): 贊成40,270,344權,反對0權,無效0權,棄權/未投票1,078,000權 本案照原董事會提案內容表決通過。 (3)核准本公司章程修訂: 贊成40,270,344權,反對0權,無效0權,棄權/未投票1,078,000權 本案照原董事會提案內容表決通過。 (4)核准處分子公司北京華耀偉業科技有限公司(以下簡稱北京華耀)及其控制下 的北京信安世紀科技有限公司(以下簡稱北京信安)事宜: 贊成40,270,344權,反對0權,無效0權,棄權/未投票1,078,000權 本案照原董事會提案內容表決通過。 (5)核准修訂本公司取得或處分資產處理程序: 贊成40,270,344權,反對0權,無效0權,棄權/未投票1,078,000權 本案照原董事會提案內容表決通過。二、選舉事項 本公司第三屆董事暨獨立董事選舉(7席董事,含3席獨立董事),董事當選人為: 董事:沈以峰(Robert Shen)當選權數 52,131,061權 董事:趙 耀(Zhao Yao) 當選權數 50,518,672權 董事:陳科霖(George Chen)當選權數 43,458,518權 董事:William P. Fuller 當選權數 41,739,620權 獨立董事:蔡美雀(Grace Tsai) 當選權數 31,928,579權 獨立董事:謝志鴻(Robert Hsieh)當選權數 31,222,379權 獨立董事:宣建生(Jason Hsuan) 當選權數 30,893,579權三、其他議案 核准解除本公司董事及獨立董事競業禁止: 贊成40,270,344權,反對0權,無效0權,棄權/未投票1,078,000權 本案照原董事會提案內容表決通過。3.年度財務報告是否經股東會承認:是。4.其他應敘明事項:無。

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