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F-安瑞:公告104年股東常會通過解除本公司新任董事及獨立董事競業禁止之限制。

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.06.26 00:00
第二條 第21款1.股東會決議日:104/06/262.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事:沈以峰(Robert Shen)(2)董事:趙耀(Zhao Yao)(3)董事:William P. Fuller(4)獨立董事:蔡美雀(Grace Tsai)(5)獨立董事:謝志鴻(Robert Hsieh)(6)獨立董事:宣建生(Jason Hsuan)3.許可從事競業行為之項目:(1)董事:沈以峰(Robert Shen) H&Q Asia Pacific董事總經理 Array Cayman負責人 ESPower董事 Yu-Chai Engineering Machine(玉柴重工有限公司)董事 Incentia 監察人(2)董事:趙耀(Zhao Yao) 本集團Presidnet & CEO 子公司Array US總經理 Array Japan、Array UK、 InfoSec等之實質負責人 Array China(華耀(中國)科技有限公司)董事 北京華耀(北京華耀偉業科技有限公司)董事(3)董事:William P. Fuller 亞洲基金會(Asia Foundation)榮譽主席 舊金山建東銀行董事 中華教育文化基金會董事 Give2Asia基金會台灣副主席 北加州日本協會舊金山副主席 全球事務委員會北加州分會董事 亞洲協會北加州分會董事 Winrock International 副主席(4)獨立董事:蔡美雀(Grace Tsai) 日本嘉晶電子株式會社監察人 嘉晶電子財務長 趨勢照明(股)公司監察人 漢晶光電(股)公司董事(5)獨立董事:謝志鴻(Robert Hsieh) Ace Energy Management董事 碩網資訊董事 ECMOS, 飛虹高科獨立監察人 SatPath Holding 董事 ePass2U Technology Co., Ltd.董事長(6)獨立董事:宣建生(Jason Hsuan) 冠捷科技團董事局主席兼行政總裁 南京熊貓電子股份有限公司董事 佳格食品股份有限公司董事 佳格投資(中國)有限公司董事長 上海佳格食品有限公司董事長 佳格食品(中國)有限公司董事長4.許可從事競業行為之期間:104/06/26~107/06/255.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):有代表已發行股份總數76,363,372(未含庫藏股)股,二分之一以上股東出席,表決結果:贊成40,270,344權,反對0權,無效0權,棄權/未投票1,078,000權本案照原董事會提案內容表決通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):(1)董事:沈以峰(Robert Shen)(2)董事:趙耀(Zhao Yao)(3)獨立董事:宣建生(Jason Hsuan)(4)董事:William P. Fuller, 不適用(5)獨立董事:蔡美雀(Grace Tsai), 不適用(6)獨立董事:謝志鴻(Robert Hsieh), 不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)董事:沈以峰(Robert Shen) Yu-Chai Engineering Machine(玉柴重工有限公司)董事(2)董事:趙耀(Zhao Yao) Array China(華耀(中國)科技有限公司)董事 北京華耀(北京華耀偉業科技有限公司)董事(3)獨立董事:宣建生(Jason Hsuan) 南京熊貓電子股份有限公司董事 佳格投資(中國)有限公司董事長 上海佳格食品有限公司董事長 佳格食品(中國)有限公司董事長8.所擔任該大陸地區事業地址: Yu-Chai Engineering Machine(玉柴重工有限公司)地址: 廣西壯族自治區.玉林市.玉州區.玉柴大道1號 Array China(華耀(中國)科技有限公司)地址: 北京市朝陽區亮馬橋路甲40號二十一世大廈10樓1-17室 北京華耀(北京華耀偉業科技有限公司)地址: 北京市豐台區科學城航豐路8號1幢?1078室 南京熊貓電子股份有限公司地址: 南京市中山東路301號 佳格投資(中國)有限公司地址: 上海市閔行區萬源路2759弄西2號樓 上海佳格食品有限公司董地址: 上海市閔行區萬源路2759號 佳格食品(中國)有限公司地址: 太倉港經濟技術開發區新區大連西路88號9.所擔任該大陸地區事業營業項目: Yu-Chai Engineering Machine(玉柴重工有限公司)營業項目: 發動機產業鏈,石油化工產業鏈,金融服務平台,物流服務平台 Array China(華耀(中國)科技有限公司)營業項目: 網路連線安全及網路流量加速相關系統設備之研發、製造及銷售 北京華耀(北京華耀偉業科技有限公司)營業項目: 網路連線安全及網路流量加速相關系統設備之研發、製造及銷售 南京熊貓電子股份有限公司營業項目: 開發、製造、銷售通信設備、電腦、電子設備及技術服務 佳格投資(中國)有限公司營業項目: 專業食品製造商 上海佳格食品有限公司董營業項目: 專業食品製造商 佳格食品(中國)有限公司營業項目: 專業食品製造商10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。

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