福懋興業：公告本公司104年6月26日股東常會重要決議事項

第二條　第18款1.股東常會日期:104/06/262.重要決議事項:(一)承認103年度決算表冊。 決議： 本案表決時出席股東表決權總數1,367,308,938權；經票決結果 -- 承認 1,282,777,886權（其中以電子方式行使表決權數471,917,041權），占表決權 總數93.8%；反對16,395權（其中以電子方式行使表決權數16,395權）；無效0權； 棄權/未投票84,514,657權（其中以電子方式行使表決權數84,514,657權）。 承認權數超過本公司章程規定數額，本案照案承認。(二)承認103年度盈餘分派之議案，分配現金股利每股1.4元。 決議： 本案表決時出席股東表決權總數1,367,308,938權；經票決結果 -- 承認 1,282,778,473權（其中以電子方式行使表決權數471,917,628權），占表決權 總數93.8%；反對15,808權（其中以電子方式行使表決權數15,808權）；無效0權； 棄權/未投票84,514,657權（其中以電子方式行使表決權數84,514,657權）。 承認權數超過本公司章程規定數額，本案照案承認。(三)通過修正本公司「股東會議事規則」。 決議： 本案表決時出席股東表決權總數1,367,308,938權；經票決結果 -- 贊成 1,282,770,593權（其中以電子方式行使表決權數471,909,748權），占表決權 總數93.8%；反對19,395權（其中以電子方式行使表決權數19,395權）；無效0權； 棄權/未投票84,518,950權（其中以電子方式行使表決權數84,518,950權）。 贊成權數超過本公司章程規定數額，本案照案通過。(四)通過修正本公司「董事及監察人選舉辦法」。 決議： 本案表決時出席股東表決權總數1,367,308,938權；經票決結果 -- 贊成 1,276,525,741權（其中以電子方式行使表決權數465,664,896權），占表決權 總數93.3%；反對699,247權（其中以電子方式行使表決權數699,247權）；無效0權 ；棄權/未投票90,083,950權（其中以電子方式行使表決權數90,083,950權）。 贊成權數超過本公司章程規定數額，本案照案通過。(五)補選獨立董事1名。選舉結果請參閱公司治理「股東會議案決議情形」。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:無