虹堡：公告本公司104年股東常會決議事項

第三十四條　第15款1.股東會日期:104/06/252.重要決議事項:(1)報告事項A.一○三年度營業報告案。B.一○三年度監察人查核報告案。C.訂定本公司「企業社會責任守則」案。D.訂定本公司「誠信經營守則」案。E.修訂本公司「道德行為準則」案。F.修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。(2)承認事項A.一○三年度營業報告書暨財務報表等決算表冊案。B.一○三年度盈餘分配案:有關本公司103年度盈餘分配議案，經股東常會通過分配股東紅利48,319,998元，其中現金股利30,199,998元(每股配發0.5元)，股票股利18,120,000元(每股配發0.3元)，授權董事長訂定配息基準日及發放日。(3)討論及選舉事項A.擬辦理盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。B.修訂本公司「公司章程」案。C.修訂本公司「股東會議事規則」案。D.修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。E.擬申請股票上市(櫃)案。F.擬辦理現金增資發行新股做為上市(櫃)前公開承銷之股份來源案。G.改選第六屆董事及監察人案。H.解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(4)臨時動議:無。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :一○三年度盈餘及員工紅利轉增資案，除股東配股率發生變動時授權董事會修正外，其餘所訂各項如因事實需要或經主管機關核示必須變更時，授權董事長辦理。