協益電子：公告本公司一○四年股東常會重要決議事項

第二條　第18款1.股東常會日期:104/06/252.重要決議事項:(一)通過承認一○三年度營業報告書及財務報表案。(二)通過承認一○三年度盈餘分派案。 股東現金股利＄711,925,500元(每股配發5.5元)(三)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。(四)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(五)通過修訂本公司「資金貸與他人作業」部分條文案。(六)通過修訂本公司「背書保證作業」部分條文案。(七)通過修訂本公司「取得或處分資產處理作業」部分條文案。(八)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。(九)通過修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。(十)選任本公司獨立董事暨設置審計委員會案。 獨立董事當選名單： 謝邦昌 董俊毅 許介立(十一)通過廢除本公司「監察人職權範疇規則」案。(十二)通過解除本公司新選任董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認:是。4.其他應敘明事項:無。