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廣積科技:公告本公司一○四年股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.06.25 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:104/06/252.重要決議事項:(一)報告事項:(1)報告一○三年度營業報告書。(2)報告一○三年度監察人查核報告書。(3)報告訂定本公司一○三年庫藏股轉讓員工辦法。(4)報告本公司買回股份執行情形報告。(5)報告本公司國內第四次無擔保轉換公司債發行狀況報告。(6)報告訂定本公司「道德行為準則」案。(7)報告訂定本公司「誠信經營守則」案。(二)承認事項:(1)承認一○三年度營業報告書及財務報表案。(2)承認資一○三年度盈餘分派案。(三)討論及選舉事項(1)一○三年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。(2)資本公積發放現金案。(3)修訂「公司章程」案。(4)修訂「董事及監察人選舉辦法」案。(5)修訂「取得或處分資產處理程序」案(6)補選董事案。當選董事當選名單為陳世雄、吳玉成。(7)通過解除新任董事及其代表人競業之限制案。四、臨時動議。3.年度財務報告是否經股東會承認:是4.其他應敘明事項:無

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