合晶：公告本公司104年股東常會重要決議事項

第二條　第18款1.股東常會日期:104/06/252.重要決議事項: (1)承認本公司民國一○三年度營業報告書暨財務報表案。 (2)承認本公司民國一○三年度虧損撥補案。 (3)通過討論辦理私募有價證券案。 (4)完成全面改選本公司第八屆董事及監察人案。 選舉董事七位(含獨立董事二位)、監察人二位。 職稱 姓名 董事 焦平海 董事 劉鎮圖 董事 楓丹白露(股)公司代表人：林進榮 董事 華榮電線電纜(股)公司代表人：林明祥 董事 邰中和 獨立董事 武東星 獨立董事 蔡永松 監察人 英屬維京群島商高科控股有限公司代表人：葉德昌 監察人 吉優(股)公司代表人：王泰元 (5)通過討論解除本公司新任董事競業禁止限制之規定。3.年度財務報告是否經股東會承認:是。4.其他應敘明事項:無。