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光頡:公告本公司一百零四年股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.06.25 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:104/06/252.重要決議事項:一、報告事項:1.一○三年度營業報告書2.一○三年度監察人查核報告書二、承認事項:(1)經全體出席股東無異議照案承認本公司一○三年度營業報告書及財務報表案。(2)經全體出席股東無異議照案承認本公司一○三度盈餘分派案,本公司民國一○三年度之盈餘分派案,依公司法及本公司章程規定,擬分配股東紅利新台幣$117,340,842元、員工紅利新台幣$13,804,805元、董監事酬勞新台幣$6,902,402元。三、討論及選舉事項:(1)經全體出席股東無異議照案通過修訂本公司「公司章程」案。(2)經全體出席股東無異議照案通過修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案。(3)經全體出席股東無異議照案通過修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」案。(4)經全體出席股東無異議照案通過修訂本公司「背書保證管理辦法」案。(5)選舉第七屆董事案。選舉結果:改選董事九席於104年6月25日起就任董事當選名單:董事:光磊科技股份有限公司法人代表人:黃勇強董事:泰銘實業股份有限公司法人代表人:陳豊明董事:光磊科技股份有限公司法人代表人:王虹東董事:泰銘實業股份有限公司法人代表人:李茂生董事:黎順和董事:盧契佑獨立董事當選名單:獨立董事:蔡高明獨立董事:朱曉明獨立董事:李文發(6)經全體出席股東無異議照案通過解除本公司新任董事競業限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認:是4.其他應敘明事項:無

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