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捷邦:公告本公司104年股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.06.25 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:104/06/252.重要決議事項:(1)承認103年度營業報告書及財務報表案。(2)承認103年度盈餘分派案。(3)通過以資本公積發放現金案。(4)通過修正「公司章程」案。(5)通過修正「誠信經營守則」案。(6)通過修正「治理實務守則」案。(7)過過修正「背書保證作業程序」案。(8)通過修正「資金貸與他人作業程序」案。(9)通過修正「股東會議事規則」案。(10)通過修正「董事及監察人選舉辦法」案。(11)選舉第十五屆董事及監察人案:新任董事及監察人:董事-應華精密科技股份有限公司代表人:胡湘麒 先生董事-應華精密科技股份有限公司代表人:董俊仁 先生董事-應華精密科技股份有限公司代表人:李敏誠 先生董事-應華精密科技股份有限公司代表人:小原 正美 先生董事-應華精密科技股份有限公司代表人:李志雄 先生董事-應華精密科技股份有限公司代表人:任溪仁 先生董事-云辰投資有限公司代表人:楊潮鈺 先生董事-金宗康 先生獨立董事-張明峰 先生獨立董事-王才濟 先生獨立董事-侯 政 先生監察人-吳崇權 先生監察人-宋和業 先生監察人-蘇百煌 先生(12)通過解除本公司新任董事有關公司法第209條「董事競業禁止之限制」案。3.年度財務報告是否經股東會承認:是4.其他應敘明事項:無

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