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遠雄港:公告本公司104年股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.06.25 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:104/06/252.重要決議事項:一、報告事項: (1)本公司一○三年度營業報告。 (2)監察人審查本公司一○三年度決算表冊報告。 (3)修訂本公司「道德行為準則」報告。 (4)訂定本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」報告。 (5)訂定本公司「企業社會責任實務守則」報告。二、承認事項: (1)通過承認一○三年度決算表冊案。 (2)通過承認一○三年度盈餘分配案,決議不分配股利。三、討論事項: (1)通過討論本公司章程修訂案。 (2)通過討論本公司「股東會議事規則」修訂案。 (3)通過討論本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案。 (4)通過討論本公司「監察人之職權範疇規則」訂定案。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:無

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