宏泰人壽：公告本公司104年股東常會重要決議事項

第七條　第9款1.事實發生日:104/06/242.發生緣由:公告本公司104年股東常會重要決議事項(1)股東常會日期:104/06/24(2)重要決議事項:A、報告事項：a.103年度營業報告。b.審計委員會審查103年度決算表冊報告。c.103年度資產減損情形報告。d.修訂「董事會議事準則」。e.原提報104年度第一次股東臨時會之私募普通股案及受讓分割發行新股案後續作業說明。B、承認事項：a.通過103年度營業報告書暨財務報表承認案。b.通過103年度虧損撥補承認案。C、討論事項：a.通過修訂「股東會議事規則」案。b.通過修訂「從事衍生性金融商品交易準則」案。c.通過修訂「公司章程」案。d.通過辦理「減資彌補虧損」案。e.通過辦理「私募普通股」案。f.通過辦理「受讓分割勝祥實業股份有限公司資產發行新股」案。g.通過辦理「受讓分割鴻菖實業股份有限公司資產發行新股」案。D、選舉事項：補選本公司獨立董事一席。當選人:吳謙仁3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無