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江申工業:公告本公司104年度6月25日股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.06.25 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:104/06/252.重要決議事項:1、承認一○三年度決算表冊案。2、承認一○三年度盈餘分配案:每股配發現金股利1.4元。3、通過「公司章程」部份條文之修改。4、通過「董事及監察人選舉辦法」部分條文之修改。5、通過本公司「公司治理實務守則」之修訂。6、通過本公司「道德行為準則」之修訂。7、通過本公司「股東會議事規則」之修訂。8、通過本公司「從事衍生性商品交易處理程序」之修訂。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:無

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