中橡：本公司104年股東常會重要決議事項

第二條　第18款1.股東常會日期:104/06/242.重要決議事項:(1)承認事項A.承認103年度營業報告書及財務報表案。贊成363,391,602權、反對1,602權、棄權28,223,259權B.承認103年度盈餘分派案。(a)普通股股利:每股分派現金股利2.4元、股票股利0.9元。(b)分派員工現金紅利 183,094元及董事酬勞18,309,319元。贊成364,810,572權、反對2,632權、棄權26,803,259權(2)討論暨選舉事項：A.通過本公司盈餘轉增資發行新股案。贊成364,810,591權、反對2,613權、棄權26,803,259權B.通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。贊成364,808,588權、反對3,616權、棄權26,804,259權C.選出第16屆董事7席(含獨立董事3席)。董事當選人:富品投資(股)公司代表人辜成允臺灣水泥(股)公司代表人張安平臺灣水泥(股)公司代表人謝其嘉中信投資(股)公司代表人高偉倫獨立董事陳耀生獨立董事池慶康獨立董事謝禎忠D.通過解除新任董事競業禁止案。贊成364,836,668權、反對10,639權、棄權26,769,156權3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:無