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瑞寶:公告本公司一○四年股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.06.24 00:00
第三十四條 第15款1.股東會日期:104/06/242.重要決議事項: 一、承認事項: (一)票決承認本公司103年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。 票決結果—贊成:53,388,231權;占出席股東總表決權數之96.67% 反對: 37,000權;占出席股東總表決權數之 0.07% 棄權: 1,802,293權;占出席股東總表決權數之 3.26% 廢票: 0權;占出席股東總表決權數之 0.00% (二)票決承認本公司103年度虧損撥補案。 票決結果—贊成:53,388,231權;占出席股東總表決權數之96.67% 反對: 37,000權;占出席股東總表決權數之 0.07% 棄權: 1,802,293權;占出席股東總表決權數之 3.26% 廢票: 0權;占出席股東總表決權數之 0.00% 二、討論暨選舉事項: (一)票決通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 票決結果—贊成:53,388,231權;占出席股東總表決權數之96.67% 反對: 0權;占出席股東總表決權數之 0.00% 棄權: 1,839,293權;占出席股東總表決權數之 3.33% 廢票: 0權;占出席股東總表決權數之 0.00% (二)增選二席董事(含一席獨立董事)及補選一席監察人案。 本公司董事(含獨立董事)及監察人當選名單及當選權數如下: 董事 -瑞安大藥廠(股)公司代表人:馬海怡51,332,739權 獨立董事-楊君琦 51,332,739權 監察人 -孫慶鋒 51,332,739權 (三)票決通過解除董事競業禁止之限制案。 票決結果—贊成:41,287,719權;占出席股東總表決權數之95.74% 反對: 0權;占出席股東總表決權數之 0.00% 棄權: 1,836,748權;占出席股東總表決權數之 4.26% 廢票: 0權;占出席股東總表決權數之 0.00% (四)票決通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 票決結果—贊成:53,388,231權;占出席股東總表決權數之96.67% 反對: 0權;占出席股東總表決權數之 0.00% 棄權: 1,839,293權;占出席股東總表決權數之 3.33% 廢票: 0權;占出席股東總表決權數之 0.00% (五)票決通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 票決結果—贊成:53,390,776權;占出席股東總表決權數之96.67% 反對: 0權;占出席股東總表決權數之 0.00% 棄權: 1,836,748權;占出席股東總表決權數之 3.33% 廢票: 0權;占出席股東總表決權數之 0.00%3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

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