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鈺創科技:公告本公司股東常會全面改選董事及監察人

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.06.24 00:00
第二條 第6款1.發生變動日期:104/06/242.舊任者姓名及簡歷:董事:盧超群/鈺創科技(股)公司董事長兼執行長。董事:久疆投資(股)公司/鈺創科技(股)公司董事。董事:林永隆/清華大學資訊工程學系教授。董事:凱駿投資(股)公司代表人,曾仁宏/Great Team Backend Foundry, Inc.執行長。董事:凱駿投資(股)公司代表人,吳炳松/鈺創科技(股)公司副總經理。董事:凱駿投資(股)公司代表人,李維倩/凱駿投資(股)公司董事。監察人:徐美玲/林莉國際(股)公司管理委員會成員及監察人。監察人:寶璐管理顧問(股)公司代表人,季鎮東/鈺橋半導體(股)公司董事。監察人:張佑玲/凱鈺科技(股)公司監察人。3.新任者姓名及簡歷:董事:盧超群/鈺創科技(股)公司董事長兼執行長。董事:久疆投資(股)公司/鈺創科技(股)公司董事。董事:林永隆/清華大學資訊工程學系教授。董事:凱駿投資(股)公司代表人,鄧茂松/鈺創科技(股)公司總經理。董事:凱駿投資(股)公司代表人,李維倩/凱駿投資(股)公司董事。獨立董事:王愛真/鈺創科技(股)公司薪酬委員會召集人。獨立董事:陳嘉盈/中興保全(股)公司副總經理。監察人:徐美玲/林莉國際(股)公司管理委員會成員及監察人。監察人:寶璐管理顧問(股)公司代表人,季鎮東/鈺橋半導體(股)公司董事。監察人:張佑玲/凱鈺科技(股)公司監察人。4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿5.異動原因:董、監事全面改選6.新任董事選任時持股數:董事:盧超群31,345,858股。董事:久疆投資(股)公司1,253,544股。董事:林永隆0股。董事:凱駿投資(股)公司10,763股。獨立董事:王愛真0股。獨立董事:陳嘉盈0股。7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):101/06/21~104/06/208.新任生效日期:104/06/249.同任期董事變動比率:全面改選,不適用。10.其他應敘明事項:無。

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