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信立:公告本公司104年股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.06.24 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:104/06/242.重要決議事項:一、報告事項:(1)本公司103年度營業報告。(2)本公司監察人審查103年度查核報告。二、承認事項:(1)通過承認103年度營業報告書及財務報告。(2)通過承認103年度盈餘分配案。三、討論事項一:(1)通過本公司盈餘轉增資發行新股案。(2)通過修訂本公司章程案。四、選舉事項:全面改選第九屆董事及監察人,當選名單如下:董事當選名單:吳益仁、林敬隆、劉鎮賢、何建德、永捷高分子工業股份有限公司代表人:張祐銘。獨立董事當選名單:吳昌成、蔡文斌。監察人當選名單:林雅瑩、曾文衍、張碩文五、討論事項二:通過解除本公司新任董事及其法人董事代表人競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認:是。4.其他應敘明事項:股東會通過股利分配、員工酬勞及董監事酬勞資訊如下:(1)股東股利:按除權息基準日股東名簿所載之股東及其持股比例,每股分配現金股利0.1元與股票股利0.1元。(2)員工及董監酬勞資訊:配發員工酬勞180,650元及董監酬勞361,300元。

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