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晶達光電:公告本公司104年股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.06.24 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:104/06/242.重要決議事項:報告事項:(一)一○三年度營業報告。(二)一○三年度監察人查核報告。(三)訂定「企業社會責任實務守則」報告。(四)修訂「道德行為準則」報告。(五)修訂「誠信經營守則」報告。(六)其他報告事項。承認事項:(一)通過一○三年度營業報告書及財務報表案。(二)通過一○三年度盈餘分配案。討論事項:(一)通過本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案。(二)通過本公司「股東會議事規則」修訂案。(三)選舉本公司第六屆董事、獨立董事及監察人案。(四)通過解除第六屆董事、獨立董事及法人董事指派之代表人競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認:是。4.其他應敘明事項:一○三年度盈餘分配案通過配發現金股利每股新台幣3元。

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